Форум компании „Терминал сервис“

Федеральный закон от 03.06.2009 N 121-ФЗ (ред. от 17.07.2009) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (принят ГД ФС РФ 22.05.2009) вносит изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в частности:

1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление и идентификация выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Это значит, что максимальная сумма одного платежа не сможет быть больше пятнадцати тысяч рублей. Но количество таких платежей в день не ограничивается. Изменения по части размера операций с денежными средствами, принятыми от физических лиц, вступают в силу 5 декабря 2009. Другие положения Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ начнут действовать с 1 января 2010.